TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAYENS NAZORAT TIZIMINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY ASOSLARI
Annotatsiya
Maqolada tijorat banklarida komplayens nazorat tizimini tashkil etishning huquqiy asoslari yoritilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashishda milliy va xalqaro tajribalar tahlil qilinib, Prezident farmonlari va normativ -huquqiy hujjatlar asosida tizimli choralar koʻrib chiqilgan. Komplayens nazoratining joriy etilishi banklar faoliyatining shaffofligini taʼminlash, xavf -xatarlarni kamaytirish hamda korporativ boshqaruvni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etishi taʼkidlanadi.
Kalit so'zlar
komplayens nazorat, tijorat banklari, korrupsiyaga qarshi kurashish, huquqiy asoslar, korporativ boshqaruv, normativ -huquqiy hujjatlar, Bazel standartlari, ichki audit, xavf -xatarlarni boshqarish, shaffoflik
Adabiyotlar ro'yxati
- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrdagi 829-sonli «Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda koʻmaklashgan shaxslarni ragʻbatlantirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi qarori. https://lex.uz/docs/ -5193571
- Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining 2021 yil 8 -sentyabrdagi «Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati toʻgʻrisidagi namunaviy nizomni tasdiqlash toʻgʻrisida»gi buyrugʻi (Oʻzbekiston Respublikasi Ad liya vazirligi tomonidan 2021 yil 8 -sentyabrda roʻyxatdan oʻtkazilgan, roʻyxat raqami 3319) https://lex.uz/docs/ -5621185
- Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligining «Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan, ularning hududiy boʻlinmalari, davlat unitar korxonalari va muassasalari, davlat ul ushi 50 foizdan yuqori tashkilotlar faoliyatida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash uslubiyotini tasdiqlash toʻgʻrisida»gi qarori (Adliya vazirligi tomonidan 2022 yil 31 avgustda roʻyxatdan oʻtkazilgan, roʻyxat raqami 3383) https://www.lex.uz/uz/docs/ -6178891
- Oʻzbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktorining «Davlat fuqarolik xizmatchisi tomonidan xizmat safarlari, xalqaro va boshqa rasmiy tadbirlar munosabati bilan olinishi mumkin boʻlgan sovgʻa qiymati, shuningdek uni tasarruf et ish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi buyrugʻi (Adliya vazirligi tomonidan 2023 yil 13 martda roʻyxatdan oʻtkazilgan, roʻyxat raqami 3425) https://lex.uz/uz/docs/6405394
- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 maydagi PF -5729 -son «Oʻzbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora -tadbirlari toʻgʻrisida»gi Farmoni https://lex.uz/docs/ -4355387
- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi PF -6013 -son «Oʻzbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora -tadbirlar toʻgʻrisida»gi Farmoni https://lex.uz/ru/docs/ -
- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF -4947 -sonli “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi Farmoni. (OʻR QHT, 37 -son, 982 -modda; QHMMB, 31.07.2018 y., 06/18/5483/1594 -son). http://lyex.uz/docs/3107036