TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY JINOYATLARNING OLDINI OLISHDA KOMPLAYENS-NAZORATNING ROLI

Annotatsiya

Annotatsiya
Maqolada tijorat banklarida moliyaviy jinoyatlarning oldini olishda komplayensnazorat tizimining roli tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida banklarning ichki nazorat
mexanizmlari, AML/CFT talablari asosida monitoring jarayonlari hamda riskka
asoslangan yondashuv amaliyoti o‘rganildi. Komplayens tizimining institutsional
maqomi, mustaqilligi va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi baholandi.
Shuningdek, KYC jarayonlari va avtomatlashtirilgan tahlil vositalarining shubhali
operatsiyalarni aniqlashdagi samaradorligi ko‘rsatildi. Olingan natijalar komplayens
funksiyasini strategik boshqaruv darajasida rivojlantirish moliyaviy xavflarni
kamaytirishga xizmat qilishini tasdiqladi. Tadqiqot asosida tizimni takomillashtirish
bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.
Kalit soʻzlar: komplaens-nazorat, moliyaviy jinoyatlar, AML/CFT, ichki
nazorat, tijorat banki